Информация о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
- полное фирменное наименование единственного акционера эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)»
- место нахождения единственного акционера эмитента: Китай, г. Пекин, район Чаоян, ул. Яньцзинличжунцзе, № 3, дом 6А-2-22 этажей, строение 101, этаж 19, офис 1906
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): отсутствует, так как единственный акционер эмитента не является резидентом Российской Федерации
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН): отсутствует, так как единственный акционер эмитента не является резидентом Российской Федерации
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
«1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КИФА».
2. Избрать Совет директоров АО «КИФА» в составе:
1) Сунь Тяньшу
2) Ли Сюфэн
3) Афонина Ирина Альбертовна
4) Шостак Кайл Сергеевич
5) Ци Тао
6) Ли Минь
7) Завадский Марк Сергеевич.
3. Досрочно прекратить полномочия Ревизора АО «КИФА» в связи с закреплением в пункте 9.6. Устава АО «КИФА» положения о том, что ревизионная комиссия в Обществе не создаётся (отсутствует).
4. Утвердить Положение о Совете директоров АО «КИФА».
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 12.03.2024г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «КИФА» (ОГРН 1137746330556), дата составления: 12.03.2024г., номер не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ли Сюфэн
3.2. Дата 12.03.2024г.